Проверка блокчейн-кошельков через KYC

Проверить свой собственный кошелек возможно будет разнообразными методами. Так к примеру сейчас многие используют ботов, что дают возможность за несколько минут узнать все про критовалютный кошелек или определенную транзакцию. Обычно такие боты являются платными, но предлагают несколько бесплатных попытки проверки. Подобного хватит, в случае если вы крайне редко используете крипту. Тем не менее если вы хотите выполнять проверку, то уже разумеется стоит применить специальные сервисы. Список данных инструментов опубликован у нас на веб сайте. Рекомендуем не спеша оценить варианты, затем выбрать подходящий вариант, который вам подойдет по функционалу, а кроме того стоимости.

Существуют разные варианты проверок, тем не менее все возможно будет распределить на три основные: AML, KYT и KYC.

AML
Подробный анализ непосредственно самого криптокошелька, а так же всех операций. По итогу в результате получите подробный отчет, там указан потенциальный риск. Данную проверку порекомендуем производить регулярно.

KYC
Подобная проверка производится по владельцу и выдает отчет, где отмечены:
• Случаи отказа;
• Географические лимиты;
• Наличие паспорта;
• Наличие в списке OFAC;
• Контакты.

KYT
Сама проверка выполняется лишь по переводам.Система проверит сколько конкретно транзакций выполнено было, проходили ли крипто активы разнообразные миксеры. Помимо этого всего проверка модели KYT дает возможность определить, дробили ли крупные суммы для уклонения ограничений. Эта проверка на сегодняшний день считается наиболее тщательной, а кроме этого глубокой.

Если вы намерены просто напросто вывести крипту, полученную от надежного участника, то тогда вы сможете запустить проверку по AML. А в том случае, если есть подозрения или же сумма большая, лучше произвести все проверки.

Чтобы узнать отличие kyc от aml, а кроме того увидеть список бесплатных сервисов, которые дают возможность организовать проверку, откройте наш веб сайт. Тут доступен авторский обзор, в котором подробно все объясняется. Кроме этого всего тут увидите немало тематической информации насчет криптовалюты и рекомендации профессионалов.

Проверка блокчейн-кошелька возможность дает заранее понять, существуют ли проблемы с виртуальными активами. Помимо этого вы можете понять от какого именно пользователя идут “грязные” средства.